thám tử, thám tử tư, thám tử tư thành đạt

Thám tử tìm hiểu về nhóm tội phạm ngân hàng

Thuê thám tửTrong buổi làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có nêu 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án” của nước ta trong thời gian gần đây. 

Điển hình như vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra khẳng định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tổ chức, cá nhân, ngân hàng lên đến hơn 4.900 tỉ đồng, trong đó liên quan đến sai phạm của nhiều cá nhân và ngân hàng.

Hay những gì xảy ra đối với LienVietPostBank - Sở Giao dịch Hậu Giang và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Sóc Trăng trong việc cho vay có thế chấp bằng hàng tồn kho đối với Công ty CP Chế biến Thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) dẫn đến việc hàng chục cán bộ, nhân viên của 3 đơn vị này bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiện, khoản nợ của Công ty Phương Nam được xác định lên tới 1.600 tỉ đồng, trong đó có khoảng 328 tỉ đồng của LienVietPostBank…

Thám tử tìm hiểu về nhóm tội phạm ngân hàng, Thám tử tìm hiểu về nhóm tội phạm ngân hàng

Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, diễn biến vụ án phức tạp hơn. Không chỉ câu kết với nhân viên ngân hàng, chúng còn móc nối với các cơ quan khác như Phòng Công chứng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao cũng đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, những lỗ hổng bảo mật trong công nghệ quản lý ngân hàng như thẻ thanh toán, ATM, e-banking… đang là điểm nhắm đến của bọn tội phạm công nghệ cao. Với thủ đoạn tinh vi và táo tợn, hàng loạt vụ đột nhập gây thiệt hại cho nhiều ngân hàng tại nước ta đã xảy ra. 

Sự gia tăng về cả số lượng và mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội lĩnh vực tài chính - ngân hàng ngoài nguyên nhân khách quan đến từ cơ chế, luật pháp thì cần phải nhấn mạnh đến yếu tố con người.

Trong hầu hết các vụ án đều thấy rõ có sự thông đồng hoặc gián tiếp tiếp tay hay cố tình buông lỏng để các hành vi vi phạm diễn ra. Chốt chặn quan trọng nhất chính là cán bộ ngân hàng, người hiểu rõ các quy định cũng như lỗ hổng trong hệ thống quản trị của đơn vị mình, đã không thực hiện tròn trách nhiệm.

Một hệ quả tất yếu của hiện tượng này là các khoản cho vay không đúng mục đích, tài sản bảo đảm không đúng giá trị như hồ sơ, chủ đầu tư yếu kém về năng lực nhưng vẫn được báo cáo tốt… Vì vậy chỉ sau một thời gian giải ngân thì chủ đầu tư lộ rõ khả năng yếu kém của mình, mất khả năng thanh toán nợ vay… 

Công ty thám tử Uy Tín là một trong 3 Văn phòng thám tử uy tín nhất Việt Nam , quý khách có thể hoàn toàn yên tâm với Dịch vụ thám tử của công ty , đội ngũ Thám tử được đào tạo chuyên nghiệp từ các trường quân sự trong toàn quốc.

Hotline: 0904.140.333 -  0928.988.889

Theo petrotimes.vn

Các bài viết khác:

Hỗ trợ trực tuyến

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI:

Skype Ms.Linh thám tử thành đạt

Công ty thám tử tư Thành Đạt - home Trụ sở chính: Số 10 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
(Đối diện tòa nhà Ngân hàng BIDV 190 Trần Quang Khải nhìn sang)
Công ty thám tử tư Thành Đạt - phone Tel: (04)3.7835708 - Hotline: 0962.588.699 - 0969.556.665 ( 24/7)
 Công ty thám tử tư Thành Đạt - Email Email: info@thamtuthanhdat.vn

 

CHI NHÁNH TP HCM:

Mr. Tùng thám tử tư hỗ trợ

thám tử, thám tử tư, thám tử tư Thành Đạt địa chỉ tại bạch đằngChi nhánh 1 TP HCM : 620 Cộng hòa, phường 13, quận Tân bình, tp HCM
thám tử, thám tử tư, thám tử tư Thành Đạt số điện thoại liên hệHotline0964.498.368 - 0915.604.684

Email: thamtusaigonvip@gmail.com


thám tử, thám tử tư, thám tử tư Thành Đạt địa chỉ tại bạch đằngChi nhánh 2 TP HCM :181 Phan Đăng Lưu , Phường 1 , Quận Phú Nhuận , Tp. Hồ Chí Minh

thám tử, thám tử tư, thám tử tư Thành Đạt số điện thoại liên hệHotline:0967 733 639 
thám tử, thám tử tư, thám tử tư Thành Đạt số điện thoại liên hệHotline: 091.276.2299
Email: thamtu06@gmail.com

 

Liên kết website thám tử bảo vệ:

dich vu tham tu ha noi Thành Đạt

Website tư vấn tâm lý 1900 6222

Công ty bảo vệ hà nội Thành Đạt.

Ý kiến khách hàng

  • Vì có việc cần gấp lại có sự giới thiệu của bạn nên mình cũng đã sử dụng dịch vụ của công ty ....Chi tiết
  • Công ty thám tử của các bạn có nhiều chi nhánh văn phòng trên cả nước và đa dạng về dịch vụ nên ....Chi tiết
  • Dịch vụ thám tử đa dạng, có nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Mạng lưới chi nhánh văn phòng khá dày ....Chi tiết
Ảnh chạy trái